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> Articles sur le thème Blanchiment d’argent
Tous les articles pour Blanchiment d’argent
Finance
En finir avec l’argent sale !
27 mars 2023
On ne compte plus les scandales de blanchiment d’argent impliquant des banques, des clubs de football, des institutions financières, des célébrités ou des oligarques russes ou autres. Mais qu’est-ce que le blanchiment d’argent exactement ? Au...
Finance
Paquet anti-blanchiment de la Commission
20 juillet 2021
C’est un grand pas en avant qui correspond, en partie, à ce que demande le groupe Verts/ALE depuis longtemps. Le paquet est composé : d’un règlement qui remplace les directives anti-blanchiment précédentes, permettant ainsi une application...
Justice fiscale
Mettons fin à la complicité des banques dans la...
21 septembre 2020
En évaluant plus de 2 100 « rapports d’activités suspectes » (suspicious activity reports, SAR) transmis par les banques à l’autorité de lutte anti-blanchiment américaine, le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) révèle de graves...
Economie
Scandale Troika Laundromat : le blanchiment d’argent...
4 mars 2019
Déclaration d’Eva JOLY, Vice-Présidente de la Commission TAX3 : « Les dernières révélations des journalistes de l’OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) montrent que le blanchiment d’argent demeure un fléau en...
Economie
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : la...
13 février 2019
La liste obligera tous les opérateurs de l’UE à engager des vérifications accrues sur les transactions de plus de 10 000 euros impliquant des juridictions figurant sur la liste noire. Cette liste noire fait suite à la directive européenne...
Economie
Blanchiment de capitaux dans le secteur bancaire de...
3 octobre 2018
Les révélations récentes concernant la Danske Bank au Danemark et en Estonie, l’ING aux Pays-Bas, la Pilatus Bank à Malte ou encore ABVL Bank en Lettonie montrent que l’application actuelle des règles européennes de lutte contre le...
Economie
Autriche: un pays ouvert à l’argent sale
2 juillet 2018
Déclaration d’Eva JOLY, Vice-présidente de la Commission TAX3: « Il n’y a pas que sur les questions migratoires que le gouvernement autrichien contrevient au principe de solidarité européenne. Sa législation fiscale, en créant des...
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