Tous les articles pour blanchiment

Affaires étrangères
Rejet par le Conseil de la liste noire anti-blanchiment :...
Déclaration d’Eva JOLY, Vice-Présidente de la Commission TAX3 : « L’opposition des États membres à la nouvelle liste noire anti-blanchiment est une décision scandaleuse. Alors qu’Emmanuel Macron vient de plaider en faveur d’une...
Economie
Scandale Troika Laundromat : le blanchiment d’argent...
Déclaration d’Eva JOLY, Vice-Présidente de la Commission TAX3 : « Les dernières révélations des journalistes de l’OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) montrent que le blanchiment d’argent demeure un fléau en...
Economie
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : la...
La liste obligera tous les opérateurs de l’UE à engager des vérifications accrues sur les transactions de plus de 10 000 euros impliquant des juridictions figurant sur la liste noire. Cette liste noire fait suite à la directive européenne...
Economie
Les « visas dorés », une porte ouverte à...
Déclaration d’Eva JOLY, Vice-Présidente de la Commission TAXE3 : « Les « visas dorés » offerts par plusieurs pays de l’UE, comme Malte et la Hongrie, sont une porte ouverte à l’argent sale et mettent à mal tous nos efforts pour lutter...
Institutions européennes
La coopération judiciaire au sein de l’UE est...
Intervention d’Eva Joly lors du débat sur l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)
Institutions européennes
Les États doivent appliquer sans délais les règles...
Intervention d’Eva Joly à l’occasion du débat « combattre le blanchiment de capitaux grâce au droit pénal ».