Tous les articles pour Blanchiment d’argent

En finir avec l’argent sale !

On ne compte plus les scandales de blanchiment d’argent impliquant des banques, des clubs de football, des institutions financières, des célébrités ou des oligarques russes ou autres. Mais qu’est-ce que le blanchiment d’argent exactement ? Au...

Paquet anti-blanchiment de la Commission

20 juillet 2021

C’est un grand pas en avant qui correspond, en partie, à ce que demande le groupe Verts/ALE depuis longtemps. Le paquet est composé : d’un règlement qui remplace les directives anti-blanchiment précédentes, permettant ainsi une application...

Justice fiscale

Mettons fin à la complicité des banques dans la...

21 septembre 2020

En évaluant plus de 2 100 « rapports d’activités suspectes » (suspicious activity reports, SAR) transmis par les banques à l’autorité de lutte anti-blanchiment américaine, le FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) révèle de graves...

Scandale Troika Laundromat : le blanchiment d’argent...

Déclaration d’Eva JOLY, Vice-Présidente de la Commission TAX3 : « Les dernières révélations des journalistes de l’OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) montrent que le blanchiment d’argent demeure un fléau en...

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : la...

13 février 2019

La liste obligera tous les opérateurs de l’UE à engager des vérifications accrues sur les transactions de plus de 10 000 euros impliquant des juridictions figurant sur la liste noire. Cette liste noire fait suite à la directive européenne...

Blanchiment de capitaux dans le secteur bancaire de...

Les révélations récentes concernant la Danske Bank au Danemark et en Estonie, l’ING aux Pays-Bas, la Pilatus Bank à Malte ou encore ABVL Bank en Lettonie montrent que l’application actuelle des règles européennes de lutte contre le...

Autriche: un pays ouvert à l’argent sale

Déclaration d’Eva JOLY, Vice-présidente de la Commission TAX3: « Il n’y a pas que sur les questions migratoires que le gouvernement autrichien contrevient au principe de solidarité européenne. Sa législation fiscale, en créant des...